*A POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA GRUPO DE FRAUDADORES, EM 2 ESTADOS, SÃO PAULO E PARANÁ* A Polícia Civil de Presidente Prudente, em investigação realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais – DIG da DEIC 8, realiza desde às 6h desta manhã de 13/06/2025, simultaneamente em 03 cidades diferentes: Araçatuba/SP, Jaguapitã/PR e Presidente Prudente/SP a primeira fase da operação intitulada *“TRIBUTUM”*. A DIG, após ser procurada por vítima Prudentina e prejuízo de quase 1 milhão, instaurou Inquérito Policial e passou a investigar o fato. Em pouco tempo, vislumbrou que, em verdade, o desvio engenhado superava os 2,2 milhões. Com 5 meses de ações de inteligência, em atos legítimos autorizados pela Justiça competente e pareceres favoráveis do Ministério Público paulista, com os cruzamentos de informações em fontes abertas e fechadas, em tese, houve o desvendamento dos crimes que possibilitou a representação cautelar policial que subsidiou o deferimento de *11 (onze) mandados de buscas domiciliares* que objetivam a coleta de mais material eletrônico para fechamento do procedimento policial e objetos móveis e imóveis visando ao ressarcimento das vítimas. Até o momento 12 (doze) pessoas foram identificadas como participantes do grupo criminoso e já serão indiciadas. *Parte dos identificados* eram colaboradores de escritório de contabilidade vítima e, abusando dos acessos a senhas e da confiança criada, além de subtrair valores de contas de pessoas jurídicas (justificando multas inexistentes), falsificavam boletos sobre taxas ou impostos reais e os enviava as vítimas, usando o layout do escritório, fazendo-as pagar na crença da boa-fé. Para dar veracidade à ação, o grupo criminoso organizado que possuía funções e atribuições divididas, criaram e registraram pessoa jurídica com o nome fantasia que levava a erro as vítimas quando clicavam os aplicativos para via boleto ou Qr code,, dando ainda mais credibilidade e facilitando a consumação das ações. Os crimes prosseguiram por pouco mais de 6 meses e, depois disso, antes do fim do ano financeiro, a parte do grupo colaboradora do escritório, apagando grande parte das provas, exonerou-se e mudou de cidade. Outra parte do grupo usada para a movimentação, ocultação e integração dos valores criminosos, em contas ou aquisição de bens em seus nomes, também fora identificada e teve a ação cautelar deferida. Com o grupo e com o resultado das buscas realizadas, a polícia busca a identificação de outros comparsas, contratos cerrados e identificação de patrimônio adquirido com os valores desonestos. Todos os suspeitos indiciados responderão o procedimento como incursos nos crimes de Estelionato com fraude eletrônica; Furto qualificado; Falsificação de Documento Público e Privado; Organização Criminosa; e, Lavagem de Capitais. A operação contou com o apoio das Polícias Civis do Estado do Paraná, assim como do Deinter 10 de Araçatuba. Nome da operação escolhida vem do latim. A palavra latina "tributum" pode ser traduzida como "tributo" em português, com um significado que se estende a vários contextos, incluindo impostos e contribuições. Está no contexto de umas das fraudes do grupo. Maiores informações: 1ª DIG/DEIC 8 – Pres. Prudente Fone: 18-3221-9700
